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证券代码： 600157证券简称：永泰能源公告编号：临2021-077
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司所属全资公司华瀛(山东)石油化工有限公司)以下简称“华瀛山东”)为国家能源)山东)新能源有限公司)以下简称“国能山东”)共同出资设立国能永泰新能源有限公司(暂定名，以下简称“国能永泰”)，注册资本首付出资暂定000万元，双方按股比出资； 剩余出资由双方根据项目工程进度和投资计划按股比缴纳。
一.公司设立情况简介
为加快公司向新能源领域转型和发展，2021年12月18日，公司所属全资公司华瀛山东与国家能源投资集团所属全资公司国能山东签署《股东协议书》，在山东省泰安市共同出资设立国能永泰，拟注册资本000万元华瀛山东出资2，450万元，持股49%。 注册资本采取分期缴纳方式，首付出资额暂定000万元，双方按股比出资到位； 剩余出资由双方根据项目工程进度和投资计划按股比缴纳。
2021年12月18日，根据《公司章程》的授权，公司董事长批准同意本次合资设立国能永泰事项。 根据《公司章程》的规定，本次合资设立国能永泰事项经公司董事长批准后可实施。
二.合作者的基本情况
1、单位名称：国家能源(山东)新能源有限公司
2、法定代表人：张玉钢
3、统一社会信用代码： 913707005578802280
4、注册资本： 66，250万元
5、成立日期： 2010年6月23日
6、注册地址：山东省潍坊市滨海区龙威三街01001号
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务； 接受电力设施的接收、维修和试验； 生物质能的生产和供应； 水产养殖； 出售活禽； 动物饲养。 一般项目：风力发电技术服务； 太阳能技术服务生物质能技术服务新能源技术开发； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 电动汽车充电基础设施运营； 智能农业管理； 农业专项及配套活动； 食用菌栽培； 中药栽培； 蔬菜栽培； 水产品批发； 家畜销售(不含犬类)； 农副产品销售； 农林牧渔业废弃物综合利用； 用自有资金从事投资活动的休闲活动。
山东省是国家能源投资集团旗下的全资公司，是国家能源投资集团在山东省开展新能源业务的重要平台公司，主要开展陆上风力发电、太阳能发电及海上风力发电的开发业务。 目前管理运营山东省域内4家新能源公司、3家新能源分公司、9家风电项目，输送新能源装机容量达58万千瓦，在新能源发电项目投资、开发、经营、管理等方面有丰富经验
三.设立公司的基本情况
1、单位名称：国能永泰新能源有限公司(暂定名) )。
2、创建注册资本： 000万元
3、出资方式：现金方式
4、注册地址编制：山东省泰安市
5、拟定的主要经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务； 接受电力设施的接收、维修和试验； 生物质能生产和供应等一般项目：风电技术服务； 太阳能技术服务生物质能技术服务新能源技术开发； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 电动汽车充电基础设施的运营等。
上述注册信息最终以工商部门审核为准。
国能永泰持有国能山东51%、华瀛山东49%，注册资本采取分期缴纳方式，首期出资额暂定000万元，双方按股比出资。 剩余出资由双方根据项目工程进度和投资计划按股比缴纳。
国永泰一期太阳能项目建设规模暂定为4万千瓦，实际建设规模根据当地政府相关政策和市场发展需要确定，并逐步开发建设其他项目。
四.签署合作协定的主要内容
(一)公司名称和性质
1、单位名称：国能永泰新能源有限公司(暂定以工商登记机关核准的名称为准) )。
2、公司注册地址：山东省泰安市。
3、公司为有限责任公司。 股东双方以其出资额为限对公司承担有限责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。
(二)公司宗旨、经营范围、规模和经营期限
1、公司宗旨：为进一步满足公司对新能源开发建设的迫切需要，顺应国家“二氧化碳排放高峰”、“碳中和”的战略目标，根据公司业务发展需要，不断拓宽公司发展渠道，提高发展质量
2、经营范围：审批项目：发电、输电、供电业务； 接受电力设施的接收、维修和试验； 生物质能生产和供应等一般项目：风电技术服务； 太阳能技术服务生物质能技术服务新能源技术开发； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 电动汽车充电基础设施的运营等。 公司的经营范围最终以公司登记机关批准的内容为准。
3、规模：国能永泰一期太阳能发电项目建设规模暂定为4万千瓦，实际建设规模根据当地政府相关政策和市场发展需要确定，并逐步开发建设其他项目。
4、经营期限：公司经营期限为25年，自公司营业执照颁发之日起计算。
(三)项目投资总额和公司注册资本
1、公司本期国家能源泰安工程总投资暂定1.7亿元。 双方同意在工程竣工后根据工程实际投资额及时调整公司投资总额。
2、公司注册资本暂定为5，000万元，首期2,000万元(暂定)。 股东双方认缴的出资额及其占公司注册资本的比例分别为国能山东省认缴的2，550万元，占注册资本总额的51%。 华瀛山东认缴2，450万元，占注册资本总额的49%。
股东双方均按认购率以人民币货币出资，实际支付首付注册资本2,000万元，国能山东省支付1,020万元，华瀛山东省支付980万元。
(四)达成和生效协议
本合同经股东双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。
五、本次合资公司设立对上市公司的影响
此次成立合资公司，是为了积极应对国家“二氧化碳排放高峰、碳中和”战略目标，加快公司向新能源领域转型和发展，同时，山东地区新能源布局正式启动，国能山东技术、人员优势和公司资源标志着公司新能源业务加快区域布局和项目落地，增强公司竞争力，提升公司盈利能力，实现公司绿色低碳、持续稳健、高质量发展。
在此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二一年十二月二十一日
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