农业信息小编为大家带来以下内容：
证券代码： 603919证券简称：金徽酒公告编号：临2019-014
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司拟与关联方甘肃懋达建设工程有限公司签订有条件生效的《工程施工合同》，为其承包单位厂区零星改造和维修工程项目，合同总额(暂定) 1，430.44万元。
公司第三届董事会第五次会议对《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同的议案》进行审议，表决结果为同意票10票、反对票0票、弃权票0票，董事熊建基老师以相关董事身份回避表决。 此次交易尚需提交股东大会审议。
此次交易不构成重大资产重组。
截至本次关联交易(包括本次关联交易和2019年度日常关联交易、甘肃世纪金纹房地产开发有限公司房屋租赁)，公司与实际控制人及其近亲属控制的公司关联交易金额共计6，272.56万元。
提请投资者注意的其他事项：无。
一.关联交易概述
金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营发展需要，拟开展零星改造和维修工程。 公司公开、公平、公正地招标，经综合评审后由关联方甘肃懋达建设工程有限公司(以下简称“懋达建设”)合理廉价中标零星改造及维修工程项目。 在此基础上，公司拟与懋达建设签订《工程施工合同》，工程合同成本(暂定) 1，430.44万元。
本次交易涉及的总资产、净资产、营业收入、交易金额等指标达不到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的，本次交易不构成重大资产重组。
本公告称，懋们不直接或间接持有公司股份，筹建由公司实际控制人近亲属控制的企业属于《上海证券交易所股票上市规则（2018年6月修订）》第10.1.3条第(三)项规定的关联关系，因此本次交易构成关联交易
本次关联交易需提交股东大会审议，关联股东需避免表决。
二.关联方简介
1、关联方关系介绍
有关关联公司的详细信息，请参阅关联交易概述。
2、关联方基本情况
企业名称：甘肃懋达建设工程有限公司
法定代表人：李锁银
注册资本： 12，000万元
注册地址：兰州市城关区北滨河中路760号(惠泽苑3号楼b4楼) ) ) ) ) ) ) ) ) )。
经营范围)房屋建筑工程、土木工程施工、建筑装饰工程、起重设备安装工程、钢结构工程、消防设施工程、水电工程、公路工程、基础工程、防水防腐保温工程、城市园林绿化、市政公用工程、河道管理(以上凭资质证经营)； 建筑设备租赁； 林木种植、畜禽养殖(不含种苗、畜禽种植，限分公司经营)。
三.关联交易的基本情况
(一)交易内容
工程名称：厂区零星改造及维修工程
工程内容： (1)酿酒厂维护及改造工程； )2)动力中心及锅炉房维修改造工程； )3)停车场维修及扩建工程； (4)三区酒窖消防设施改造工程； )5)厂区道路环境维护与改造工程； )6)其他零星维修改造工程。
承包方式：承包人承包工作、材料，动力由公司提供
工期： 285天
合同总额(暂定) 1，430.44万元
(二)定价政策和定价依据
本项目定额、基准价为《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》(dbjd25-44-2013 )甘建价( 2013 ) 540号、《甘肃省安装工程预算定额》(dbjd25-44-2013 )甘建价) 2013 ) 540号、540号
(三)合同签订)本工程施工合同由双方签字盖章并提交公司股东大会审议通过后生效。
(四)本次关联交易为偶发关联交易。
四.关联交易的主要内容和履约情况
1、合同双方
发送方：金徽酒股份有限公司(以下简称“甲方”) )。
承包人：甘肃懋达建设工程有限公司(以下简称“乙方”) )。
2、工程款
工程款(人民币大写)壹仟胜右右右右右厝佰柒元陆角玖分( ( 14，304，376.69元)； 懋达建设开具10%增值税专用发票，结算按实际工程量计算。
3、结算评估依据
《甘肃省市政工程消耗量定额》(dbjd25-44-2013 )甘建价) 2013 ) 540号、《甘肃省仿古建筑工程消耗量定额》 ) dbjd25-45-2013 )甘建价) 2013 ) 540号、《甘肃省园林工程消耗量定额》 )
取费标准：甘肃省住房和城乡建设厅甘建价格【2013】585号文《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额》和甘肃省住房和城乡建设厅甘建价格【2018】175号文《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》。 社会保险费、住房公积金按甘肃省住房和城乡建设厅甘建价格【2018】575号《甘肃省安装工程预算定额》确定。
及人工单价参照当期指导价或市场价格。
4、工程款支付和结算约定
)1)本工程采用预算和签证方式，按实际完成工程量进行竣工结算。
)2)工程款支付)各单体工程开工前，甲方向乙方支付该单体项目总额的30%作为预付款，每月按形象进度支付已完成工程80%的工程款； 工程交付后，在核查结算完成之前，一次性支付扣除3%的保证金(无利息)后的善后款项。
)3)工程竣工验收后，乙方提交工程结算，并将相关资料提交甲方。 甲方在收到上述材料后3个月内审核完毕，逾期未提出异议，视为同意。
五.关联交易目的和公司影响
随着公司生产经营规模的扩大和基础设施的长期使用，公司基础设施出现一定程度的磨损，不能适应公司发展需要的情况时，需要实施零星的改造和维修工程。 此次零星改造和维修工程的实施，将进一步完善公司基础设施，促进公司长远发展。
本次交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务交易，交易方式公开、公平、公正，且交易双方在平等、自愿的基础上达成协商一致。 遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易经招标，价格公正、合理，不损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。 该关联交易对公司对关联方没有形成较大的依赖，不影响公司的独立性。
六.本次关联交易履行的审议程序
一、独立董事预审情况
公司独立董事对该关联交易事项进行了预审，并发表了事前批准意见。 详见公司于2019年3月12日在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )上的《甘肃省市政工程消耗量定额》。
2、董事会审计委员会审议情况
公司第三届董事会审计委员会于2019年3月10日召开会议，审议该关联交易事项并发表同意意见。
三、董事会的审议情况
公司于2019年3月11日召开了第三届董事会第五次会议，审议了《甘肃省仿古建筑工程消耗量定额》。 公司独立董事对此次关联交易发表了明确同意的独立意见。 详见公司于2019年3月12日在上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )上的《甘肃省园林工程消耗量定额》。
4、监事会审议情况
公司于2019年3月11日召开第三届监事会第五次会议，同意该关联交易事项。
5、本次关联交易尚需提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东应避免表决。
在此公告。
金徽酒股份有限公司
董事会
2019年3月12日
准备文件
1、金徽酒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
2、金徽酒股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
3、金徽酒股份有限公司独立董事第三届董事会第五次会议关于相关事项的独立意见
4、金徽酒股份有限公司关于独立董事第三届董事会第五次会议相关事项的前置审批意见
5、金徽酒股份有限公司审计委员会第三届董事会关于审计委员会第五次会议有关事项的审查意见
6、建设工程施工合同
中国Www.yileen.Com.CN艺莲园专注中国农业种植和养殖技术的综合性农业知识网站,涵盖蔬菜,水果,园林花卉,茶叶,粮油,饲料食用菌,温室灌溉,农业机械,水产,渔业,畜牧家禽,特种养殖,农业会展。