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康美药业股份有限公司关于计划投资建设康美普宁中药产业园项目的公告
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2018-059
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司关于计划投资建设康美普宁中药产业园项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：康美普宁中药产业园项目
投资金额：160,000万元（人民币）
特别风险提示：本项目建设过程中受到工程进度、价格变化、设备供应等不确定因素影响，从而导致本项目竣工及正式投产能否按期完成存在较大的不确定性。本项目需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
一、对外投资概况
（一）对外投资基本情况
为进一步扩大公司中药饮片、保健食品产能，提高产品品质，完善产品结构，拓展医院药房、智慧药房、连锁药店的业务，满足市场需求，公司拟投资160,000万元在普宁建设中药产业园项目，建设集“研发、生产、物流配送、配套服务于一体”的综合型中药产业园，项目总规划用地面积约332亩。
（二）对外投资审议情况
2018年7月1日，公司召开第八届董事会2018年度第二次临时会议审议通过了《关于计划投资160,000万元建设康美普宁中药产业园项目的议案》，本项目尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：康美普宁中药产业园项目。
2、项目选址及占地面积：项目选址在普宁市英歌山大道南侧、中心大道东侧，该项目用地已取得土地使用权，本项目计划总用地面积约332亩。
3、项目建设内容：康美普宁中药产业园项目建设集“研发、生产、物流配送、配套服务于一体”的综合型中药产业园。
4、项目建设期：3年。
5、资金来源：公司自筹。
（二）项目投资构成
本项目总投资160,000万元（不包含土地费用），其中建设投资135,000万元(工程费用120,639万元；其他费用9,169万元；预备费5,192万元)；流动资金25,000万元，具体构成如下：
（三）财务分析
公司对该项目的效益测算并不代表公司对该项目的盈利预测，更不代表对投资者的承诺，存在不确定性，敬请投资者特别注意。
（三）项目可行性分析
1、项目必要性
1.1 符合普宁中药产业发展的需要
本项目属于健康产业项目，符合国家产业政策，对支持普宁市经济发展和卫生保健服务都具有很好的带动作用。不仅具有良好的经济效益，而且具有显著的社会效益，将成为普宁市经济社会发展的又一重要增长点。
1.2 提高公司的研发水平
如今处于一个飞速发展的时代，科学技术是第一生产力，想要长久在市场竞争中保持领先，就必须注重技术的研发以及转化，这就要求公司必须拥有大量专业人才。只有拥有高端专业人才，才能更快的增强公司产品技术研发的实力，保持市场竞争优势。而建立更先进、更完备的中药产业园，是公司吸引高端专业人才的必要条件。通过中药产业园的建立，可以为专业人才提供良好的交流、研究平台，更能激发研发人员的研发热情和动力，也能为公司培养出更多的专业人才，从而使公司形成可持续发展的态势，中药产业园的建设十分必要。
1.3 有利于巩固公司在我国中医药行业领先地位
公司经过多年的发展，已经成为我国中药材行业的领导品牌，在中药行业激烈的市场竞争下，行业现正面临的“疗效好、品质高、创新快”的考验。项目有利于提高公司市场竞争力，增强公司在中医药产业发展的后劲，对于促进公司发展，提高公司整体素质和市场竞争力，实现长远发展具有重要意义。
2、项目可行性
本项目建设成集“研发、生产、物流配送、配套服务于一体”的综合型中药产业园。项目的建设有利于促进我国中药饮片和中药材行业发展，依托于普宁区位优势，推动公司中药饮片和保健品产业走向全国市场和提升市场占有率；有助于提升我国传统中药材知识产权的产业化；有利于进一步提升公司产业链布局，巩固其在中药产业的领先地位。
项目建成后将带动当地经济，提供就业岗位，带动就业人数。经济效益和社会效益显著。
综合评价项目可行。
（四）产品方案及规模
产业园建成后，年产约2万吨中药饮片、年产约2500万（瓶/盒）保健食品；仓储物流中心库区货品存货约100万件，支撑药品流通金额约60亿/年。
（五）后续经营和盈利模式
公司以中药饮片生产、销售为核心，业务体系涵盖中医药全产业链，包括上游的道地中药材种植和资源整合，中游的中药材专业市场经营，中药材贸易，中药饮片、中成药制剂、保健食品、化学药品的生产与销售，现代医药物流体系，下游的集医疗机构资源、智慧药房、OTC零售、连锁药店、医药电商、移动医疗等于一体的全方位多层次营销网络。公司已经形成中医药全产业链一体化运营模式和业务体系，为公司康美普宁中药产业园项目的后续经营提供了坚实的基础及成熟的盈利模式。
康美普宁中药产业园项目建成后，公司将结合公司中药饮片的经营与盈利模式，充分发挥公司中医药全产业链优势。采购方面，公司将利用对上游原材料资源的控制能力，通过产地直接采购及市场化采购方式完成中药饮片、保健食品的原材料采购；生产方面，公司拟新建生产车间、中试车间等，保证产能的稳定及产品的质量；销售方面，公司将依托现有全方位多层次的销售网络，实现公司中药饮片与医院及药店的无缝对接，合理利用公司搭建的创业平台-康美易创（包括直销模式、电子商务模式、连锁加盟模式、微商代理模式、授权经销模式），实现公司保健食品直接对接终端消费者，快速抢占产品市场。
三、对外投资对公司的影响
本项目的建设主要是为扩大公司中药饮片、保健食品产能，提升公司物流服务能力，充分发挥公司全产业链优势，结合普宁市的中药材资源，打造普宁市最大的中药饮片及保健品产业园。项目建成后将有利于丰富公司中药饮片产品品类，扩大中药饮片市场份额，为公司全产业链下游智慧药房、智慧药柜等药事服务打下坚实的基础，预计本项目达产后将对公司的业绩增长产生正面影响。
四、对外投资的风险分析
1、本项目建设过程中受到工程进度、价格变化、设备供应等不确定因素影响，从而导致本项目竣工及正式投产能否按期完成存在较大的不确定性。如不能按计划投入运营将会影响公司预期目标的实现。公司争取加快项目建设进度，积极推进项目各项资质审批的完成，以保证项目按预订计划完成；
2、本规划项目尚需经公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
董事会授权公司经营管理层根据实际情况负责具体组织本项目实施工作，包括但不限于合理调整投资规模，投资进度，设立项目公司等相关内容。项目将按照统一规划、分步建设的要求进行，期间可采取先部分完工验收先分期投入使用的方式，力争使项目部分功能早日发挥效益。
五、备查文件
第八届董事会2018年度第二次临时会议决议
特此公告。
康美药业股份有限公司
董事会
二一八年七月三日
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