农业信息小编为大家带来以下内容：
证券代码： 002644证券简称：佛慈制药公告编号： 2022-024
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1 .被担保人名称：甘肃佛慈红日药业有限公司(以下简称“佛慈红日”)。
2 .本公司为参股子公司佛慈红日提供的担保总额为800万元，贷款期限为6年。
3 .本次担保不提供反担保。
4 .截至本公告披露日，公司无逾期担保情况。
一.本次担保情况概述
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月27日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》。
公司出资子公司佛慈红日因生产经营需要拟向平安银行股份有限公司申请贷款20，000万元，贷款期限为6年，公司按出资比例44%为佛慈红日提供担保，担保金额为8，800万元。 天津红日药业有限公司(以下简称“红日药业”)同时以56%持股比例为佛慈红日提供担保。 这次的保证不提供反证。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件和《公司章程》的规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。
二.被保证人的基本情况
1 .名称：甘肃佛慈红日药业有限公司
2 .注册资本： 18250万元人民币
3 .法定代表人：张坤
4 .住所：甘肃省定西市渭源县工业集中区渭源园区
5 .成立日期： 2015年06月10日
6 .经营范围(中药材种植、养殖、收购、销售、检验、栽培技术研发、推广、转让、服务、咨询； 药材物流、仓储管理； 中药饮片(包括毒性饮片、直接口服饮片)的生产加工(净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、锻制、水飞)及销售； 颗粒剂(中药配方颗粒)、片剂生产及销售； 农副产品生产加工、收购、销售； 草药茶、代用茶、药食同源保健品、植物提取物的生产和销售(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动) )。
7 .股权结构：公司持有佛慈红日44%的股权； 天津红日药业有限公司(以下简称“红日药业”)持有佛慈红日56%的股份。
8 .佛慈红日最近一年和一期主要财务指标：
单位：元
9 .佛慈红日信用状况良好，非失信被执行人。
三、签订担保合同的主要内容
此次担保的方式为连带责任保证担保，协议或相关文件尚未签署。 公司在核定的担保额度内签署担保协议，实际担保金额和担保期限以签订的相关担保协议为准。 四.董事会的意见
董事会审查认为，此次担保是为了满足参股子公司日常生产经营的资金需求，有利于参股子公司的长远发展，符合公司整体利益。 本次参股子公司的担保风险在可控范围内，不影响公司正常生产经营，红日药业同时按持股比例为佛慈红日提供担保，本次担保不损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。 这次的保证不提供反证。
五.独立董事的意见
独立董事认为，本次担保事项主要是为了满足子公司的生产经营需要，不影响公司持续经营能力，不损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。 此次对外担保的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 我同意这次的保证事项。
六.对外担保累计和逾期担保累计
截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保。 本次担保后，公司和控股的担保总额为8800万元，占公司最近经审计净资产的5.45%。
公司及控股公司不存在逾期对外担保情况，无诉讼所涉担保，不因担保被判决败诉而承担损失。
七.备查文件
1 .公司第七届董事会第十五次会议决议
2 .独立董事关于为参与子公司提供担保的独立意见。
在此公告。
兰州佛慈制药有限公司
董事会
2022年5月27日
证券代码： 002644证券简称：佛慈制药公告编号： 2022-023
兰州佛慈制药有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2022年5月27日上午9时以通讯表决方式召开。 会议通知于2022年5月25日通过书面、电子邮件、电话等收到。 会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
出席会议的董事经审议，通过了以下议案：
一.审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》
《关于为参股子公司提供担保的公告》详见2022年5月27日《证券时报》、《证券日报》及巨潮信息网( www.cninfo.com.cn )。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。 详情请参阅巨潮信息网( www.cninfo.com.cn )。
投票结果： 6票同意、0票反对、0票弃权。
文件审核：公司第七届董事会第十五次会议决议
中国Www.yileen.Com.CN艺莲园专注中国农业种植和养殖技术的综合性农业知识网站,涵盖蔬菜,水果,园林花卉,茶叶,粮油,饲料食用菌,温室灌溉,农业机械,水产,渔业,畜牧家禽,特种养殖,农业会展。