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证券代码： 600129证券简称：太极集团公告编号： 2021-60
重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称公司) )第十届董事会第五次会议于2021年12月10日发出通知，于2021年12月15日以现场、视频及通讯方式召开。 会议应出席董事15人，实际出席董事15人。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一.关于制定《重庆太极实业（集团）股份有限公司经理层契约化绩效管理办法》的议案
二.关于制定《重庆太极实业（集团）股份有限公司经理层契约化薪酬管理办法》的议案
投票情况： 15票、弃权0票、回避0票、反对0票表决结果：通过。
三.关于制定《重庆太极实业（集团）股份有限公司工资总额备案制管理办法（试行）》的议案
四、关于修订《重庆太极实业（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案(具体内容见公司在上海证券交易所网站公开的《重庆太极实业（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》 ) ) )。
五、关于修订《重庆太极实业（集团）股份有限公司担保管理办法》的议案(具体内容见公司在上海证券交易所网站公开的《重庆太极实业（集团）股份有限公司担保管理办法》 ) ) )。
六、关于新增2021年度日常关联交易额的议案(具体内容详见公司在上海证券交易所网站公布的《关于追加2021年度日常关联交易额度的公告》； 公告编号： 2021-62 )
相关董事李阳春老师、杨珊华老师、王晓春老师、俞敏老师、杨秉华老师、王刊老师、赵东吉老师在表决时回避。
本议案尚需公司股东大会审议。
投票情况：同意8票、弃权0票、回避7票、反对0票表决结果：通过。
七、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案(具体内容见公司在上海证券交易所网站公开的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》； 公告编号： 2021-63 )
重庆实业(株)集团
2021年12月16日
证券代码： 600129证券简称：太极集团公告编号： 2021-62
重庆实业(株)集团
关于追加2021年度日常相关交易额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易需提交公司股东大会审议。
本次公司增加的日常关联交易均为本公司及子公司日常生产经营中必要且持续的业务，对本公司及子公司无不利影响。
一.日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第二十四次会议和2020年年度股东大会分别审议通过《关于公司2021年度日常关联交易的议案》。 为了公司日常生产经营的需要，据初步统计，公司及部分相关方全年发生的关联交易金额将超过年初预计金额，目前计划增加2021年度日常关联交易金额25，560万元。
2021年12月15日，公司召开第十届董事会第五次会议，会议审议通过《关于追加2021年度日常关联交易额度的议案》。 公司相关董事李阳春老师、杨珊华老师、王晓春老师、俞敏老师、杨秉华老师、王刊老师、赵东吉老师进行了回避表决。 其他非关联董事就本次新增的日常关联交易额表决通过，公司独立董事提前批准并发表了独立意见。
公司独立董事认为公司此次增加日常关联交易额是基于公司生产经营的正常需要。 公司与各关联方的日常关联交易以市场价格为基准，按照公平合理、协商一致的原则定价，不影响公司独立性，不损害公司和中小股东利益。 在董事会表决过程中，相关董事回避表决，但此次增加日常关联交易额的内容、决策过程符合相关法律、法规的规定。 独立董事同意增加这次的日常相关交易额。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次新增的日常关联交易额超过公司最近一期经审计净资产的5%以上，本次新增的日常关联交易额事项应当提交公司股东大会审议。
(二)本次新增的日常关联交易额
二.关联方介绍及关联关系
1、重庆太极涵菡物业服务有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：况泰瑜
注册资本： 300万元
主要股东：重庆太极房地产开发有限公司
主要业务：物业管理服务、物业中介服务、家政服务等
地址：重庆市涪陵区广场路5号6楼
截至2020年12月31日，该公司总资产702.12万元，净资产353.09万元，营业收入1，563.62万元，净利润-71.18万元。
关联关系：与公司控股股东太极集团有限公司管理
2、重庆桐君阁中药批发有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：肖怡
注册资本： 300万元
主要股东：重庆中药公司
主营业务：销售：中药材、中药饮片、保健食品等
地址：重庆市渝中区南区路166号名义楼1楼1号
截至2020年12月31日，该公司总资产2，863.01万元，净资产1，307.94万元，营业收入3，430.19万元，净利润149.24万元。
关联关系：与公司控股股东太极集团有限公司管理
3、重庆太极中药材种植开发有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：付昌奎
注册资本： 1600万元
主要股东：太极集团有限公司
主营业务(种植、销售)中药材(须经批准的经营项目，经批准后方可从事经营)、蔬菜； 休闲农业观光旅游； 中药材种苗繁育、中药材栽培技术研发、推广、咨询服务； 园林绿化工程施工。 【必须依法批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】
地址：重庆市涪陵区百花路8号8栋4楼
截至2020年12月31日，该公司总资产2，691.58万元，净资产305.89万元，营业收入4，008.48万元，净利润17.37万元。
关联关系：与公司控股股东太极集团有限公司管理。
4、重庆太极香樟树园林工程有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：情况
注册资本： 1,200万元
主要股东：重庆大易科技投资有限公司
主营业务：承包园林绿化工程； 苗木、花卉、草坪的培育、管理及销售
地址：重庆市涪陵区太极大道1号2栋1楼
截至2020年12月31日，该公司总资产9，666万元，净资产677万元，主营业务收入833万元，净利润-354万元。
关联关系：由员工出资企业重庆大易科技投资有限公司管理。
5、太极集团重庆塑料有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：冯建国
注册资本： 5,000万元
主要股东：太极集团有限公司
主要业务：塑料聚乙烯桶、叉车托盘、药用塑料包装、汽车零部件及其他塑料制品制造
地址：重庆市南岸区海棠溪敦厚坂1号
截至2020年12月31日，该公司总资产4，286.18万元，净资产2，810.16万元，营业收入3，196.42万元，净利润为-14.24万元。
关联关系：受控股股东太极集团有限公司控制。
6、重庆太极春水健康管理有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：向春蓉
注册资本： 1000万元
主要股东：重庆大易科技有限公司
主要业务：健康管理咨询保健按摩(不含治疗)； 食品经营； 饮食服务(以上两项经有关行政许可后，在许可范围内从事经营活动)； 销售：服装、绿化植物、观赏植物(以上两种不含林木种子)、化妆品、出版物、首饰、农副产品(国家另有规定的除外)、日用百货、工艺美术品、办公用品、家具、家用电器、电子产品(含电子出版物) 蔬菜种植、销售； 美容美体； 房屋租赁； 楼盘代理商； 货物及技术进出口； 设计、制作、代理、广告发布； 饮食管理、饮食文化交流； 玩具租赁； 健身服务。 (依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动) )。
地址：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号
截至2020年12月31日，该公司总资产1，1370.79万元，净资产971.29万元，营业收入111.7万元，净利润-85.04万元。
关联关系：由员工出资企业重庆大易科技投资有限公司管理。
7、九州通医药集团股份有限公司
性质：股份有限公司(中外合资、上市) )。
法定代表人：刘长云
注册资本： 187，379.938万元
主要股东：上海弘康实业投资有限公司
主要业务：批发中药饮片、中成药、中药材、化学制剂等
地址：湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号
截至2020年12月31日，公司总资产为8，082，384.37万元，归属于上市公司股东的净资产为2，182，665.61万元，营业收入为11，085，951.41万元，归属于上市公司股东的净资产为307，557
关联关系：该公司高级管理层是公司第九届董事会董事，隶属于公司关联法人。 根据《上证券交易所股票上市规则》的规定，在过去12个月内，具有上述相关情况者视为上市公司的关联人。
三.关联方定价政策和定价依据
公司与上述关联方的关联交易本着自愿、平等、互利、公正的原则进行，不损害公司和股东特别是中、小股东的利益。 与上述关联方发生的关联交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东利益。
四.关联交易的目的及其对上市公司的影响
以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低采购成本，严格控制产品质量。
五.查阅档案目录
1、公司第十届董事会第五次会议决议
2、公司独立董事意见。
在此公告。
证券代码： 600129证券简称：太极集团公告编号： 2021-63
重庆实业(株)集团
2021年第1次临时股东大会召开的通知
股东大会召开日期： 2021年12月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一.会议召开的基本情况
(一)股东大会类型和届
2021年第一届临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会采用的投票方式为现场投票和网络投票相结合的方式
(四)召开现场会议的日期和地点
举办地点：重庆市渝北区恒山东路18号公司1201楼会议室
(五)网络投票的系统、开始日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2021年12月31日之前
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00
(六)融资融券、融通约定业务账户和上海股票投资者回购的投票手续
对约定融资融券、融通业务、回购业务的相关账户及上海股票投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开募集股东投票权
无
二.会议审议事项
这次股东大会将审议议案和投票股东类型
1、各项议案公开的时间和公开媒体
上述议案经公司第十届董事会第一次会议和第十届董事会第五次会议审议通过，分别于2021年5月20日和2021年12月16日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海
二、特别决议草案：无
3、对中小投资者单独计票议案：1-2
4、关于相关股东回避表决的议案： 2
应避免表决的相关股东名称：太极集团有限公司、重庆市涪陵区希兰生物技术有限公司、重庆太极药用动植物资源开发有限公司
5、关于优先股股东参与投票的议案：无
三.股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台(指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以通过网络投票平台(网址： ) 首次登录网络投票平台进行投票时，投资者必须完成股东身份验证。 具体操作请参考网络投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，其持有多个股东账户的，可以使用持有公司股份的股东账户中的任何一个参加网络投票。 投票后，所有股东账户下的同一类型普通股或同一品种优先股均视为投了相同意见的选票。
(三)同一表决权在现场、本所网络投票平台或者其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东可以表决提出所有议案。
四.会议出席者
(一)股票登记日结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表)，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。 这个代理人不需要是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五.会议登记办法
1、股东须持本人身份证、股东账户卡或持股证书向公司证券和投资者部办理登记手续委托代理人须持授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡或持股证书办理登记手续的异地股东可通过信函或传真
个人股东自行出席会议的，应当出示本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、股票账户卡或者持股证明委托他人出席会议的，应当出示本人身份证、股东授权委托书，代理人提交本人身份证。
股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，委托应当出示本人身份证，并提交能够证明具有法定代表人资格的有效证件和持股证明的代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明。
六.其他事项
1、这次现场会议为期半天，参加者的交通和住宿费用自理。
2、公司联系方式：重庆市渝北区恒山东路18号太极集团证券与投资部。
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联系方式：林巧何婧雯
联系电话： 023-89886129传真： 023-89887399
邮箱： tjzq@taiji.com
董事会
2021年12月16日
附件1 :许可证委托书
准备文件
1、太极集团第十届董事会第一次会议决议
2、太极集团第十届董事会第五次会议决议。
附件1 :许可证委托书
委任状
重庆太极实业(集团)股份有限公司：
兹委托先生(女)代表本公司)或本人)出席2021年12月31日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人拥有普通股数量：
申请人的股东帐户号码：
委托人签名(盖章)受托人签名：
申请人id号：受托人id号：
委托日期：年月日
注释：
委托人在委托书中从“同意”、“反对”或者“弃权”意向中选择一项打“”，委托人在本委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
证券代码： 600129证券简称：太极集团公告编号： 2021-61
重庆实业(株)集团
第十届监事会第四次会议决议公告
重庆实业(集团)股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第四次会议于2021年12月10日发出通知，于2021年12月15日以现场、视频及通讯方式召开。 会议应出席监事7人，实际出席监事7人。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
关于增加2021年度日常关联交易额的议案(具体内容请参考公司在上海证券交易所网站公布的《关于追加2021年度日常关联交易额度的公告》公告编号： 2021-62 )
投票情况：同意7票，弃权0票，反对0票表决结果：通过。
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