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证券代码： 002385证券简称：大北农公告编号： 2021-032
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一.董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知于2021年3月19日通过电子邮件发出，会议于2021年3月29日以现场通信方式召开，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 经本届董事会有效表决，会议审议通过了以下议案：
二.董事会会议审议情况
1 .审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮信息网( www.cninfo.com.cn )。
投票结果：投票票7票、赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
2 .审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
3 .审议通过了《北京大北农科技集团股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》
4 .审议通过了《关于广西农牧建设年出栏25万头生猪生态农业产业链项目的议案》
5 .审议通过了《关于天津昌农建设乌兰察布大北农高档高端饲料项目的议案》
三.备查文件
1 .第五届董事会第十六次会议决议
2 .独立理事会公司关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
在此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2021年3月30日
证券代码： 002385证券简称：大北农公告编号： 2020-033
北京大北农科技集团股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)应于2021年3月29日召开第五次董事会第十六次会议，审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，自股东大会审议通过该议案之日起一年内，公司以不超过26，000万元的额度开展商品期货套期保值业务具体情况如下：
一.开展对冲业务的目的
公司主要从事饲料、生猪等的生产和销售。 近年来，受宏观经济形势和市场环境变化的影响，国内生猪和饲料原材料价格继续大幅波动，公司主营业务面临一定的市场风险，为了锁定公司原材料成本和生猪销售价格，有效规避生产经营活动中原材料和库存产品价格波动带来的风险本次投资不影响公司主营业务发展，公司资金使用安排合理。
根据《公司章程》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二.开展套期保值业务的基本情况
1 )投资的品种)公司期货套期保值业务仅限于在境内期货交易所挂牌交易的与公司生产经营有关的农产品期货品种。 如猪、玉米、小麦、大豆、豆粕、大豆油、菜粕、油脂等产品。
2 .投入的资金额：根据公司经营目标，公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额为人民币2.6亿元(不含期货标的实物支付款)，可在有效期内循环利用。
3 .拟实施套期：自公司股东大会审议通过之日起一年内。
4 .资金来源：公司自有资金。
三.开展套期保值业务的可行性分析
公司开展期货套期保值业务，以规避原材料和猪价大幅波动的风险为目的，不进行投机和套期保值交易。 在实际经营过程中，受供求关系的影响，原材料、生猪价格波动较大。 为避免价格波动对公司生产经营的影响，公司拟在期货市场上按照现货品种相同、月近、方向相反、数量相当的原则进行套期保值，锁定原材料、生猪价格，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。
目前公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，经公司董事会审议通过。 《商品期货套期保值业务管理制度》明确规定了套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理流程等，配备了行情研判、投资决策、业务操作、风险控制等方面的专家和团队。 公司现有的自有资金规模能够支持公司从事商品期货套期保值业务所需的保证金。 因此，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的。
四.开展套期保值业务风险分析
1 .价格波动风险：理论上，各交易品种交割期期货市场价格和现货市场价格趋于一致，但对于极个别非理性市场，期货和现货价格在交割期仍无法回归，从而出现系统性风险事件，影响或造成公司套期保值操作方案
2 )资金风险)期货交易根据公司下达的操作指令，投入金额过大，可能导致资金流动性风险，也可能因来不及补充保证金而强制平仓造成实际损失。
3 .技术风险：可能由计算机系统不完善引起的技术风险。
4 .政策风险：期货市场法律法规等政策发生较大变化，可能引起市场波动或无法交易，由此带来的风险。
五.公司采取的风险控制措施
1 .套期保值业务与公司生产经营相一致，严格控制期货头寸。
2 .严格控制套期保值资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，按规定进行审核后方可操作。 公司合理筹集资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次套期保值业务旨在保证以公司(含子公司)名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，并规避生产经营中的商品价格风险从事套期保值业务的品种仅限于公司生产经营涉及的产品或者所需原材料，数量不得超过实际实物交易的数量，期货持仓数量不得超过套期保值的实物数量。
4 .公司制定了《商品期货套期保值管理制度》，对套期保值业务作了明确规定。 公司成立专门的期货操作团队、期货操作监控团队和相应的业务流程，通过授权和执行岗位牵制、内部审计等措施进行控制。
六.衍生品公允价值分析
公司进行生猪、饲料原材料期货套期保值的交易品种是国内主要期货市场的主流品种，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能够充分反映衍生品的公允价值。
七.独立董事的意见
公司因业务需要，仅使用自有资金在期货市场开展期货套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，不进行投机套期保值交易，相关审批流程符合国家相关法律、法规的规定。 公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。 在保证正常生产经营的前提下，公司管理层对套期保值交易出具的可行性分析报告符合法律法规的规定和公司业务发展需要，具有可行性，同时有利于公司规避原材料采购价格波动带来的风险，提高原材料价格波动影响公司经营的能力，提高公司长期经营的能力
综上，我们认为公司开展期货套期保值业务不损害公司及全体股东的利益，同意公司开展期货套期保值业务。
八.备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议
2、公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议有关事项的独立意见
证券代码： 002385证券简称：大北农公告编号： 2021-034
北京大北农科技集团股份有限公司
关于对外投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于广西农牧建设年出栏25万头生猪生态农业产业链项目的议案》、《关于天津昌农建设乌兰察布大北农高档高端饲料项目的议案》。 上述对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 现就相关内容公告如下。
一.广西农牧建设年关于25万头猪生态农业产业链项目
为积极推进国家畜牧业转型升级，落实精准扶贫和龙头企业可持续发展战略，同时完善公司养猪产业发展布局， 公司控股子公司广西大北农农牧食品有限公司(以下简称“广西农牧”)成立全资子公司大佑吉农牧食品有限责任公司(以下简称“大佑吉”)，以封开大佑吉为建设主体，投资建设广东省封开县年产25万头猪养殖项目
(一)投资概述
广西大北农农牧食品有限公司与广东省封开县人民政府签订投资协议，计划在广东省封开县建设年下达生猪25万头养殖项目，该项目投资规模为生猪10，000头，生猪70，000头，投资金额约37，500万元。 该项目建成实施后，将推动农户增收致富，巩固当地脱贫成果，促进县级和肇庆市现代农业发展，同时辐射带动其他相关产业发展，成为一流的种养屠宰加工一体化项目，具有良好的行业示范引领作用。 本项目通过资本、趋势、技术、政策相结合，优势明显。
此次对外投资的资金来源于关闭大佑吉的自筹资金。
(二)设立公司的基本情况
1、单位名称：关闭大祐吉农牧食品有限责任公司(拟)
2、注册地址：广东省封开县
3、注册资本： 10，000万元(暂定) ) ) ) ) ) ) ) ) )。
4、出资情况：广西大北农牧食品有限公司85%，其他个人股东15% (拟) ) ) ) ) ) ) )其他个人股东15% (拟) ) )
5、经营范围)饲料加工销售、畜禽养殖与销售、良种繁育、粮食购销、农作物种植、林木培育、种植与销售、畜产品加工销售、畜牧机械加工销售、猪粪处理、水果、蔬菜、花卉种植、收购、销售及其相关副产物； 普通货物运输； 生产、加工、销售：畜禽、罐头食品、冷冻食品、肉制品、饲料； 农业科研和试验发展、相关技术的检查、推广、培训； (最终经营范围以注册审批为准。
(三)投资目标基本情况
1、项目名称：大佰吉年关闭25万头猪一体化养殖生态农业产业园项目
2、建设地点：广东省封开县
3、实施主体：关闭大祐吉农牧食品有限责任公司(拟)
4、建设规模：年产猪25万头
5、建设周期： 2021年5月—2022年5月
6、资金方式及来源：关闭大佑吉自筹资金。
7、投资内容和构成如下。
(单位：万元) )。
(四)对外投资合同的主要内容：
1、合同主体
甲方：封开县人民政府
乙方：广西大北农农牧食品有限公司
2、主要内容：
(1)广西农牧计划在广东省封开县建设年产生猪25万头养殖项目，合作建设养猪场、销售部、职工宿舍、有机肥厂等配套设施。
)2)甲方将关闭该项目为县重大招商引资项目，给予招商引资优惠支持。
)3)项目单位保证项目合法经营，自觉遵守国家和地方政策法规，依法办理好项目用地手续，接受当地政府辖区内国土、林业、环保、农业、畜牧、安全生产等部门的监督和管理。
(五)投资目的、风险及其对公司的影响
1、投资目的
本项目投资按照公司养殖大创业的战略布局，布局广东地区规模猪场，快速实现效率、效益双提升，有利于种养一体化模式的快速推广。 该项目通过资本注入、养殖技术优势、政府政策支持相结合，优势明显。
2、存在的风险
由于养殖行业生猪周期的存在，市场行情可能不稳定，同时存在猪群疾病风险、政策风险、饲料原料价格波动风险。
3、对公司的影响
此次对外投资尚处于准备阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 该项目与职工合作创业养殖项目，提高职工创业积极性，项目的实施将增加广东区兽药疫苗的销售，降低当地养殖成本。
二、关于天津昌农建设乌兰察布大北农高档高级饲料项目
(一)投资概述
饲料产业掀起第三次创业浪潮，全面推进“1 N”业务，饲料销量增长较快的同时，大北农“91”养猪平台快速布局，带动养猪，饲料需求大幅提升。 为保障大牧场定制服务的供应和发展，公司计划在察哈尔右翼前旗建设24万吨智能化高级饲料加工厂。 本项目投资总额11000万元，由天津昌农科技有限责任公司与察哈尔右翼人民政府签约，天津昌农科技有限责任公司新成立的子公司乌兰察布大北农饲料有限公司负责建设实施。
该项目的资金来源是自有资金和银行融资。
(二)新公司设立情况
1、新公司名称：乌兰察布大北农饲料有限公司
2、社会统一信用代码： 91150926MA13UDGK64
3、注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗新区建设管理委员会630室
4、注册资本： 3千万元
5、出资情况：天津昌农科技有限责任公司100%持股
6、公司经营范围：饲料加工、销售。
(三)项目概况
1、项目名称：乌兰察布大北农饲料有限公司年产24万吨高档高级饲料项目
2、建设地点：乌兰察布市察哈尔右翼前旗京蒙合作产业园内
3、建设主体：乌兰察布大北农饲料有限公司
4、建设规模：年产猪浓饲料24万吨
5、建设周期： 2021年5月-2021年11月
6、资金来源：自有资金加银行融资
七、投资预算和构成
(四)投资合同的主要内容
1、合同主体
甲方：察哈尔右翼人民政府
乙方：天津昌农科技有限责任公司
2、主要内容：
)1)公司在右翼前旗京蒙合作产业园内年投资建设猪饲料生产线项目24万吨，占地66亩，总投资11，000万元
)2)项目资金主要用于土地购置、生产车间和仓库等配套用房、办公楼及职工生活用房建设、饲料生产线设备购置和安装等。
)3)甲方有关部门协助乙方办理规划、立项、评估、环评、土地、建设等前期审批手续，积极协助乙方项目获得国家、自治区政策支持和专项资金支持。 依法保障乙方合法权益，在政策范围内对各项规费给予最大优惠和减免。
)4)项目单位保证项目合法经营，自觉遵守国家和地方政策法规，依法办理好项目用地手续，接受当地政府辖区内国土、林业、环保、农业、畜牧、安全生产等部门的监督管理。
由于公司养殖板块规模不断扩大，内部饲料材料大幅提升，未来两年公司养殖平台和公司种猪事业部在乌兰察布布局规模大，年出勤量高，是公司战略高地。 由于非传染病常态化，内蒙古地区地广人稀，发展养殖业具有天然优势。 目前养殖规模和养殖量迅速增加，建设新工厂突出优势，出口产品市场占有率也在上升。
2、存在的风险
由于该项目前期具有良好的市场基础和管理团队具有丰富的饲料生产和运营管理经验，除了项目选择的合理性外，还具备较强的抗风险能力，但也存在原料和市场价格波动的风险。
3、对公司的影响
此次对外投资尚处于准备阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 该项目的实施有利于推动公司在内蒙古地区饲料销售的总体布局，提高公司饲料在内蒙古市场的占有率，对公司未来盈利能力产生促进作用，有利于公司在内蒙古地区销售业务的服务专业化、管理规范化、利润最大化。
三.备查文件
公司第五届董事会第十六次会议决议。
2021年3月30日
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