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500)this.width=500" src=upload/news/n2012033015191998.jpg>证券代码：300094 证券简称：国联水产 编号：2012-19 湛江国联水产开发股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月16日在中国证监会指定信息披露网站上发布了《湛江国联水产开发股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告》，现根据有关规定，将公司2012年第一次临时股东大会的有关安排再次催告如下： 一、召开会议基本情况 1、现场会议召开时间：2012年4月6日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2012年4月5日下午—6日下午。其中，通过深圳证券交易系统投票时间为2012年4月6日上午9：30 至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的具体时间为2012年4月5日下午15：00至2012年4月6日下午15：00之间的任意时间。 2、股权登记日：2012年3月29日 3、会议召开地点：湛江市经济技术开发区永平南路6号公司一号会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：本次会议的表决采取现场投票及网络投票的方式 公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票和其他表决方式中的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议出席对象： （1）凡2012年3月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。 （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师。 （4）其他相关人员等。 二、会议审议事项 1、审议《关于继续使用部分闲置超募资金暂时补充公司流动资金的议案》 2、审议《关于取消“营销中心等办公用房建设项目”的议案》 3、审议《关于追加投资“罗非鱼加工厂建设项目”的议案》 以上议案已经提交2012年3月14日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第七次会议审议通过。议案内容详见2012年3月16日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《湛江国联水产开发股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》。 三、现场会议登记方法 1、拟出席股东登记办法 （1）拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章 的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续； （2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委 托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明"股东会议"字样。 2、登记地点及授权委托书送达地点： 湛江开发区永平南路湛江国联水产开发股份有限公司董事会秘书办公室 地址：广东省湛江市经济技术开发区永平南路6号 邮编：524022 电话: 0759-3153930 传真：0759-3153931 联系人：陈永文 3、登记时间： 2012年4月5日 9:00-11:30、14：30-17:30。 4、注意事项： 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 四、股东参加网络投票的具体操作流程 1、采用交易系统投票的投票程序 （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年4月6日上午9：30 至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年4月5日下午15：00至2012年4月6日下午15：00之间的任意时间。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 （2）投票代码：365094；投票简称：国联投票 （3）股东投票的具体程序为： ①买卖方向为买入投票； ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案对应的价格进行投票。 议案序号 议案名称 对应申报价格 1 《关于继续使用部分闲置超募资金暂时补充公司流动资金的议案》 1.00 2 《关于取消“营销中心等办公用房建设项目”的议案》 2.00 3 《关于追加投资“罗非鱼加工厂建设项目”的议案》 3.00 ③在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下： 表决意见种类 对应申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报，以第一次申报为准； ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 2、采用互联网投票的投票程序 （1）股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30 前发出后，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 （2） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址为http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 五、其他事项 1、本次2012年第一次临时股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。 2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 特此公告。 附件一:《股东参会登记表》 附件二：《授权委托书》 湛江国联水产开发股份有限公司 二○一二年三月三十日 附件一： 股东参会登记表 姓名： 身份证号码： 股东账号： 持股数： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： 邮编： 注：本表复印有效 附件二： 湛江国联水产开发股份有限公司2012年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托________________（先生/女士）代表本公司/本人出席湛江国联水产开发股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人营业执照/身份证号码： 委托人持股数量： 委托人证券账户号码： 委托事项：代表本公司/本人出席湛江国联水产开发股份有限公司2012年第 一次临时股东大会，并就如下议案代为行使表决权。 序 号 议案名称 表决意见 同意 反对 弃权 1 《关于继续使用部分闲置超募资金暂时补充公司流动资金的议案》 2 《关于取消“营销中心等办公用房建设项目”的议案》 3 《关于追加投资“罗非鱼加工厂建设项目”的议案》 委托代理人签名： 委托代理人营业执照/身份证号码： 委托日期： 委托期限： 注：授权委托书需为原件wWw.yiLeen.COm.cN艺莲园专注中国农业种植和养殖技术的综合性农业知识网站,涵盖蔬菜,水果,园林花卉,茶叶,粮油,饲料食用菌,温室灌溉,农业机械,水产,渔业,畜牧家禽,特种养殖,农业会展。